위협 엔진 구성
150개 이상의 위험 범주(계속 증가 중)를 모니터링하여
위험 요소를 더 효과적으로 제어합니다.
사용자의 설정에 따라 각 엔터티에 대한 위험 점수가 실시간으로 계산됩니다.
TRM Know-Your-VASP
TRM Know-Your-VASP는 가상자산 서비스 제공자(VASP)의 신원을 확인하고 규정 준수를 강화하기 위한 솔루션으로
금융 기관 및 규제 기관에 VASP 관련 정보를 제공하여 안전하고 투명한 가상자산 거래를 지원합니다.
엔터티를 검색하거나 관심 목록에 VASP 추가
거래소, 관리인, DeFi 프로토콜 등을 포함한
수천 개의 가상화폐 관련 기관에 대한 프로필에 엑세스할 수 있습니다.
라이선스, 관활권, 자산 범위, 제품 및 서비스, KYC/AML 통제에 대한
세부 정보 외에도 기업의 위험 프로필 및 관련 위험 신호를 파악합니다.
고위험 또는 불법 활동과 관련된 볼륨 비율을 포함하여
여러 블록체인에 걸친 개체의 온체인 활동을 이해합니다.
강화된 실사 실시
플랫폼 내에서 맞춤형 Know-Your-VASP 보고서를
안전하게 주문하여 자체 위험 평가를 강화합니다.
